Oficial de Cumplimiento - El Grullo, Jalisco Calle Colón 81-B, Colonia Centro, CP 48740

Empresa: Caja Popular Agustín De Iturbide
Candidatos Postulados: Postulaciones: 3 | Visitas: 62
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Estadísticas del Reclutador: CVs vistos: 2, Eliminados: 0, Sin leer: 1
Ubicación: El Grullo, Jalisco Calle Colón 81-B, Colonia Centro, CP 48740, México
Correo de empresa: *********@*******.com (Ver email)
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DESCRIPCION DEL PUESTO
Requisitos:
Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Economía o Derecho con certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2 años de experiencia en puestos similares, edad y sexo indistinto. Contar con certificación en PLD (no indispensable)
Actividades a realizar:
- Elaborar las políticas, criterios, medidas y procedimientos con el objetivo de atender las disposiciones legales aplicables y mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la entidad en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

- Coordinar las actividades de auditoria anual para conocer y presentar a la dirección los resultados de la valoración de la eficiencia de las políticas, criterios, medidas y procedimientos establecidos a fin de supervisar que se adapten las acciones correctivas necesarias. 

- Supervisar la metodología de enfoque basado en riesgos diseñada, así como su implementación y valoración para conocer el nivel de grado de riesgo al que la entidad se encuentra expuesta. 

- Coordinar el seguimiento de operaciones a fin de contar con los elementos necesarios para identificar posibles operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. 

- Determinar el contenido y alcances de los programas de capacitación en materia PLD FT para la administración y personal. 

- Fungir como enlace entre la entidad y las autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

- Ser el responsable y titular de la clave para acceder al sistema electrónico que ha establecido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para él envió de informes y reportes periódicos. 

- Ejecutar las medidas, recomendaciones e indicaciones que consideren implementar en caso por la autoridad, el Consejo de Administración, Comités y la Gerencia General. 

- Verificar que se dé respuesta en tiempo y forma a los requerimientos de información y documentación, ordenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que solicite de Autoridad Competente.

Ofrecemos:
Sueldo competitivo, prestaciones superiores a las de la ley, capacitación constante, empleo estable, oportunidad de crecimiento




CONDICIONES DEL EMPLEO
Jornada laboral: Tiempo Completo
Tipo de empleo: Trabajo Fijo
Salario: MXN 17,000.00 - 20,000.00 Mensual
Cantidad de vacantes: 1


REQUERIMIENTOS
Experiencia Mínima: No especificado
Sexo: Indistinto



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