Oficial de Cumplimiento - El Grullo, Jalisco Calle Colón 81-B, Colonia Centro, CP 48740
Oficial de Cumplimiento - El Grullo, Jalisco Calle Colón 81-B, Colonia Centro, CP 48740
| Nombre del Puesto: | Oficial de Cumplimiento |
| Empresa: | Caja Popular Agustín De Iturbide |
| Candidatos Postulados: | Postulaciones: 3 | Visitas: 61 |
| Tu Postulación: | Aún no te has postulado |
| Estadísticas del Reclutador: | CVs vistos: 2, Eliminados: 0, Sin leer: 1 |
| Ubicación: | El Grullo, Jalisco Calle Colón 81-B, Colonia Centro, CP 48740, México |
| Salario: | MXN 17,000.00 - 20,000.00 Mensual |
| Publicado: | 16/03/2023 |
| ID: | 381201480 |
| Correo de empresa: | *********@*******.com (Ver email) |
| WhatsApp: | Enviar WhatsApp |
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Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Economía o Derecho con certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2 años de experiencia en puestos similares, edad y sexo indistinto. Contar con certificación en PLD (no indispensable)
Actividades a realizar:
- Elaborar las políticas, criterios, medidas y procedimientos con el objetivo de atender las disposiciones legales aplicables y mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la entidad en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Coordinar las actividades de auditoria anual para conocer y presentar a la dirección los resultados de la valoración de la eficiencia de las políticas, criterios, medidas y procedimientos establecidos a fin de supervisar que se adapten las acciones correctivas necesarias.
- Supervisar la metodología de enfoque basado en riesgos diseñada, así como su implementación y valoración para conocer el nivel de grado de riesgo al que la entidad se encuentra expuesta.
- Coordinar el seguimiento de operaciones a fin de contar con los elementos necesarios para identificar posibles operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
- Determinar el contenido y alcances de los programas de capacitación en materia PLD FT para la administración y personal.
- Fungir como enlace entre la entidad y las autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Ser el responsable y titular de la clave para acceder al sistema electrónico que ha establecido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para él envió de informes y reportes periódicos.
- Ejecutar las medidas, recomendaciones e indicaciones que consideren implementar en caso por la autoridad, el Consejo de Administración, Comités y la Gerencia General.
- Verificar que se dé respuesta en tiempo y forma a los requerimientos de información y documentación, ordenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que solicite de Autoridad Competente.
Ofrecemos:
Sueldo competitivo, prestaciones superiores a las de la ley, capacitación constante, empleo estable, oportunidad de crecimiento
CONDICIONES DEL EMPLEO
Jornada laboral: Tiempo Completo
Tipo de empleo: Trabajo Fijo
Salario: MXN 17,000.00 - 20,000.00 Mensual
Cantidad de vacantes: 1
REQUERIMIENTOS
Experiencia Mínima: No especificado
Sexo: Indistinto
Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Economía o Derecho con certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2 años de experiencia en puestos similares, edad y sexo indistinto. Contar con certificación en PLD (no indispensable)
Actividades a realizar:
- Elaborar las políticas, criterios, medidas y procedimientos con el objetivo de atender las disposiciones legales aplicables y mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la entidad en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Coordinar las actividades de auditoria anual para conocer y presentar a la dirección los resultados de la valoración de la eficiencia de las políticas, criterios, medidas y procedimientos establecidos a fin de supervisar que se adapten las acciones correctivas necesarias.
- Supervisar la metodología de enfoque basado en riesgos diseñada, así como su implementación y valoración para conocer el nivel de grado de riesgo al que la entidad se encuentra expuesta.
- Coordinar el seguimiento de operaciones a fin de contar con los elementos necesarios para identificar posibles operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
- Determinar el contenido y alcances de los programas de capacitación en materia PLD FT para la administración y personal.
- Fungir como enlace entre la entidad y las autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Ser el responsable y titular de la clave para acceder al sistema electrónico que ha establecido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para él envió de informes y reportes periódicos.
- Ejecutar las medidas, recomendaciones e indicaciones que consideren implementar en caso por la autoridad, el Consejo de Administración, Comités y la Gerencia General.
- Verificar que se dé respuesta en tiempo y forma a los requerimientos de información y documentación, ordenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que solicite de Autoridad Competente.
Ofrecemos:
Sueldo competitivo, prestaciones superiores a las de la ley, capacitación constante, empleo estable, oportunidad de crecimiento
CONDICIONES DEL EMPLEO
Jornada laboral: Tiempo Completo
Tipo de empleo: Trabajo Fijo
Salario: MXN 17,000.00 - 20,000.00 Mensual
Cantidad de vacantes: 1
REQUERIMIENTOS
Experiencia Mínima: No especificado
Sexo: Indistinto