Oficial De Cumplimiento | Con Certificación Vigente Por La CNBV - Tuxtla Gutierrez

Empresa: RH Express
Otras Vacantes de la Empresa: La empresa tiene otras vacantes activas (3)
Candidatos Postulados: Postulaciones: 2 | Visitas: 106
Tu Postulación: Aún no te has postulado
Estadísticas del Reclutador: CVs vistos: 0, Eliminados: 2, Sin leer: 0
Ubicación: Tuxtla Gutierrez, México
Descripción del puesto:
Requisitos:
Edad: A partir de 30 años

Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Contabilidad o afines. Con maestría en alguna disciplina financiera.

Tener una especialización en auditoria así como una certificación Vigente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Experiencia en llevar asuntos confidenciales

Experiencia mínima de 3 años: En el puesto

Buen Historial Crediticio

No tener alguno de los impedimentos señalados en el artículo 21 de la Ley de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Indispensable no tener Antecedentes Penales
Actividades a realizar:
Responsable de mantener y establecer un control estricto en la identificación y conocimiento del cliente, así como de las personas físicas y morales,
tanto nacionales como extranjeras, con quienes realicen operaciones, con objeto de prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contenidos en el Código Penal Federal (CPF), artículo 139 y 400 bis.
Ofrecemos:
-$20,000.00 mensuales

-Prestaciones de Ley

Salario: MXN 20,000.00 - 20,000.00 Mensual
Cantidad de vacantes: 1

Requerimientos:
Experiencia Mínima: 3 años
Idiomas: Inglés Intermedio
Estudios Mínimos: Especialización
Edad: De 30 a 50 años
- Disponibilidad para viajar


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